blanqueig de capitals
07/05/2021
Bernat Surroca
L'Audiència Nacional vol jutjar la família de l'expresident per organització criminal, delictes contra la hisenda, blanqueig i falsedat documental
23/04/2021
L'advocat ja va presentar una querella contra la magistrada de l'Audiència Nacional per encobriment d'assassinat
11/04/2021
Bernat Surroca
La televisió pública emet aquest diumenge un "30minuts" més extens del normal sobre els "secrets" de la família amb la veu de totes les parts
18/01/2021
El lletrat afirma que quan s'aclareixi la situació prendrà "les mesures legals oportunes"
20/12/2020
L'advocat de Carles Puigdemont ha estat processat a l'Audiència Nacional per un suposat delicte de blanqueig de capitals
09/12/2020
L'entitat presidida per Ana Botín va fer 1.070 operacions per valor de 73,9 milions d'euros, segons un informe del Banc d'Espanya revelat per "El Confidencial"
13/11/2020
L'exconseller de Justícia i exgerent de CDC està investigat per blanquejar donacions d'empresaris al partit
11/11/2020
Roger Tugas Vilardell
La UDEF amplia la investigació sobre la presumpta caixa B a l'ens, de prop de mig milió d'euros anuals, pel qual van ser detinguts dos regidors socialistes del govern de Núria Marín
09/11/2020
Els investigadors sospiten que l'animal i el seu manteniment haurien estat pressumptament finançats amb diners irregulars
26/10/2020
L'extresorer declara per videoconferència davant De la Mata per la peça separada sobre les donacions d'alts càrrecs del partit
20/10/2020
Bernat Surroca
Daniel Osàcar diu a l'Audiència Nacional que l'expresident tenia constància d'aquestes pràctiques i que l'exconseller Germà Gordó era qui controlava el sistema
16/10/2020
La declaració de Daniel Osàcar s'ha hagut de suspendre per problemes tècnics durant la videoconferència
03/09/2020
La Guàrdia Civil va enxampar el vehicle en l'àrea de servei del Baix Ebre
18/07/2020
Bernat Surroca
El jutge José de la Mata tanca finalment la instrucció i proposa jutjar l'expresident i tota la seva família pels delictes d'organització criminal, blanqueig de capitals, frau fiscal i falsedat documental
26/06/2020
Els Mossos han fet 42 entrades i han intervingut 15 plantacions de marihuana i 150.000 euros
26/06/2020
Els Mossos fan una vintena d'entrades en diferents punts del territori
06/06/2020
Aterra a l'aeroport del Prat d'un vol procedent de Düsseldorf
22/04/2020
De la Mata considera que Felip Puig, Jordi Jané, Irene Rigau, Pere Macias i vuit exalt càrrecs més haurien fet donacions il·legals al partit
07/02/2020
El jutge José de la Mata l'ha citat per una presumpta comissió que hauria cobrat de l'operació Grand Tibidabo
04/02/2020
Ha començat cap a les sis del matí amb diverses entrades simultànies i es preveuen diverses detencions
27/01/2020
Una dotzena de càrrecs de CDC estan acusats per unes donacions "rellevants"
04/12/2019
Van atracar una joieria emportant-se joies per valor d'1,3 milió d'euros
29/11/2019
La policia destaca que es tracta d'un dels grups "més rellevants" al Barcelonès Nord dedicat al narcotràfic
21/11/2019
Martí Cots Saleta estava acusat al Principat de blanqueig de capitals, furt i accés il·lícit a casa habitada
23/10/2019
L'advocat de Torra i Puigdemont ha defensat que no té res a veure amb el blanqueig de capitals
23/10/2019
22/10/2019
L'advocat nega que el registre estigués relacionat amb blanqueig o narcotràfic i assegura que només li van intervenir el telèfon i els correus
21/10/2019
La jutge el cita a declarar dimecres després que aquest matí la policia hagi escorcollat, entre d'altres, el domicili de l'advocat
21/10/2019
«Quan algú els deixa en evidència, envesteixen sense miraments», afirma l'expresident sobre la decisió de l'Audiència Nacional
21/10/2019
La policia escorcolla el domicili de l'advocat en una operació amb més persones implicades
Pàgina 1 de 0