blanqueig de capitals
22/04/2020
De la Mata considera que Felip Puig, Jordi Jané, Irene Rigau, Pere Macias i vuit exalt càrrecs més haurien fet donacions il·legals al partit
07/02/2020
El jutge José de la Mata l'ha citat per una presumpta comissió que hauria cobrat de l'operació Grand Tibidabo
04/02/2020
Ha començat cap a les sis del matí amb diverses entrades simultànies i es preveuen diverses detencions
27/01/2020
Una dotzena de càrrecs de CDC estan acusats per unes donacions "rellevants"
04/12/2019
Van atracar una joieria emportant-se joies per valor d'1,3 milió d'euros
29/11/2019
La policia destaca que es tracta d'un dels grups "més rellevants" al Barcelonès Nord dedicat al narcotràfic
21/11/2019
Martí Cots Saleta estava acusat al Principat de blanqueig de capitals, furt i accés il·lícit a casa habitada
23/10/2019
L'advocat de Torra i Puigdemont ha defensat que no té res a veure amb el blanqueig de capitals
23/10/2019
22/10/2019
L'advocat nega que el registre estigués relacionat amb blanqueig o narcotràfic i assegura que només li van intervenir el telèfon i els correus
21/10/2019
La jutge el cita a declarar dimecres després que aquest matí la policia hagi escorcollat, entre d'altres, el domicili de l'advocat
21/10/2019
«Quan algú els deixa en evidència, envesteixen sense miraments», afirma l'expresident sobre la decisió de l'Audiència Nacional
21/10/2019
La policia escorcolla el domicili de l'advocat en una operació amb més persones implicades
28/09/2019
Hi ha 16 investigats i haurien utilitzat un premi de loteria d'un milió d'euros per engegar els negocis
19/09/2019
Andreu Merino
Els Mossos d'Esquadra van arrestar aquest dimecres Simón Montero Jodorovich en el marc d'una investigació del jutjat d'instrucció número 10
15/07/2019
Barcelona es consolida com la capital més cara, seguida de Madrid i Sant Sebastià
12/07/2019
El ministeri fiscal dona per tancada la causa contra l'expresident del Barça, que va estar 22 mesos en presó preventiva abans de ser absolt
24/04/2019
El tribunal considera que no s'ha pogut provar el blanqueig de comissions, motiu pel qual l'empresari català ha passat un any i nou mesos a la presó en règim preventiu
06/02/2019
Oriol March
El conseller d'Acció Exterior acusa Borrell de gastar-se "més d'un milió d'euros" en les campanyes de màrqueting per netejar la imatge de l'Estat
29/10/2018
Jonathan Oca
La Guàrdia Civil ha efectuat registres al centre de la ciutat i al barri de Sant Salvador
10/10/2018
Els actius de les societats en fallida del grup familiar d'Altimiras es desviaven cap a terceres societats contractades per ells mateixos mitjançant maquillatge comptable
30/07/2018
L'expresident de Bankia denuncia que a ell se l'investiga penalment mentre que a d'altres exdirigents polítics només han estat sancionats per Hisenda
27/04/2018
Jonathan Oca
El conseller delegat del grup destaca que destinen 225 persones a lluitar i prevenir aquest delicte i també temps i diners | Gortázar ha assegurat que CaixaBank no ha tingut cap tipus de relació ni ha actuat amb "connivència amb la màfia xinesa", ni com a entitat ni cap dels seus treballadors
10/04/2018
La Guàrdia Civil més d'una vintena de registres a Barcelona, Tarragona i Lleida
12/12/2017
Els Mossos d’Esquadra preveuen realitzar detencions i intervencions de bens immobles i vehicles
28/09/2017
Jordi Bes
L'alcaldessa avança en una carta als edils de 27 capitals del continent que demanarà a la Comissió Europea que obri "un espai de mediació" entre l'Estat i la Generalitat | Es confessa "alarmada" davant "la resposta repressiva del govern espanyol", tot i recordar que no és independentista ni partidària de la via unilateral del Govern
13/07/2017
La nova llei servirà per lluitar contra el blanqueig de capital i el terrorisme
04/07/2017
L'alt tribunal manté a l'expresident del Barça la presó sense fiança per risc de fuga, ocultació de proves i reiteració delictiva
15/06/2017
El ministeri públic ha presentat un escrit davant la sala penal de l'Audiència Nacional perquè es mantingui la presó incondicional
01/06/2017
L'expresident del Barça tenia propietats a Vielha, la Seu d'Urgell, Àger, Barcelona i altres zones turístiques, com Palamós
Pàgina 1 de 0