Denuncien els responsables d'un club cannàbic de Sant Cugat per blanqueig de diners

Se’ls acusa de legalitzar capital procedent del tràfic de drogues | Es tractaria de mig milió d’euros que ingressaven als seus comptes en concepte de nòmina

per Redacció , 28 de novembre de 2015 a les 12:17 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 28 de novembre de 2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment el president, secretari i tresorer d'una associació cannàbica de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) com a presumptes autors d'un delicte de blanqueig de capitals. Tots tres haurien blanquejat més de 500.000 euros procedents del tràfic de drogues, que seria l'activitat real de l'associació.
 

Bona part dels diners que ingressaven es canalitzaven posteriorment cap als comptes corrents personals dels seus responsables a través d'ingressos en efectiu sota el concepte de nòmina. L'associació investigada era una de les més grans de Sant Cugat ja que comptava amb més de 2.000 afiliats.
 

La investigació inicial va començar l'any 2012 a partir d'un requeriment judicial envers aquest club. Els tres denunciats ja van ser detinguts el juliol del 2014 per tràfic de drogues. A partir de l'estudi de la seva facturació es va demostrar que no es corresponia amb la facturació d'una associació sense ànim de lucre, tal i com constava en els estatuts fundacionals.

Segons els investigadors les persones que gestionaven l'entitat la utilitzaven com a cobertura legal per blanquejar diners derivats del tràfic de drogues, activitat real de l'associació. Bona part dels diners que ingressaven es canalitzaven posteriorment cap als comptes corrents personals dels seus responsables a través d'ingressos en efectiu sota el concepte de nòmina. Tots tres haurien blanquejat més de mig milió d'euros.


Els investigadors han pogut determinar que molts dels socis no eren consumidors habituals de cànnabis i que en la majoria d'ocasions no consumien la droga a l'interior del local, sinó que se l'emportaven fora amb el risc de transmissió de la droga a terceres persones. Per aquest motiu, se’ls atribueixen els delictes de tràfic de drogues i blanqueig dels beneficis. 

 

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.
Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor

 

Participació