Imputen al president del banc suís on Joan Carles I amagava la seva fortuna

La fiscalia del país helvètic investiga la mala praxi a l'hora d'acceptar l'ingrés d'una donació d'Aràbia Saudita al rei emèrit

per Mar Moya, Barcelona, Catalunya | 4 d'agost de 2021 a les 14:45 |
Joan Carles I, en una imatge d'arxiu | ACN
La Fiscalia suïssa ha imputat aquest dimecres el director del banc Mirabaud & Cie, Yves Mirabaud, per no informat a l'organisme antiblanqueig del país sobre l'ingrés de 65 milions d'euros de Joan Carles I l'any 2008. La investigació es produeix perquè els diners provenien de l'Aràbia Saudita.

El fiscal Yves Bertossa ha imputat el president del banc com a resultat d'una investigació que va començar fa unes setmanes quan protagonistes del cas van confirmar la presumpta "poca diligència" del president en la manipulació dels diners. "Es dedicava a mantenir la discreció", va declarar un representant del banc. L'entitat suïssa va decidir ocultar la identitat del monarca als treballadors. 


El banc, amb sucursals a Madrid, Barcelona i Sevilla es presenta amb la idea de combatre el blanqueig il·legal de capitals dins el país, però la fiscalia considera que en el cas de l'emèrit això no va ocórrer. Segons El País, de les declaracions es conclou que ni el departament de compliment de l'entitat ni el departament jurídic eren conscients que Joan Carles I era el seu client.

Segons La Finma -organisme regulador i supervisor del mercat financer de­­­­­­­­­­­­­ Suïssa- el país va obrir el juny passat l'expedient per investigar si el banc complia els protocols i la diligència en l'obertura d'aquest compte per part de l'antic monarca, on el rei emèrit va dipositar els diners com una donació del Ministeri de Finances de l'Aràbia Saudita. 

 

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.
Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor

 

Participació