país valencià

Hisenda destapa un frau en la venda de gasoil modificat per evitar controls fiscals a vuit comunitats

L'organització es dirigia des d'Alacant i la policia ha detingut més d'una quarantena de persones

per NacióDigital, 13 de maig de 2020 a les 15:27 |
Una de les empreses d'hidrocarburs implicades en el frau destapat per Hisenda | Europa Press
Aquesta informació es va publicar originalment el 13 de maig de 2020 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
L'Agència Tributària ha desarticulat una complexa organització de frau en el sector dels hidrocarburs, dirigida des d'Alacant i que operava en vuit comunitats autònomes (País Valencià, Catalunya, Aragó, Galícia, Andalusia, Múrcia, Castella-la Manxa i Navarra). Adquiria en diversos països de la Unió Europea gasoil d'automoció modificat lleugerament en la seva composició per evitar els controls fiscals comunitaris i hauria defraudat uns 11 milions d'euros, segons ha informat el Ministeri d'Hisenda.

Han resultat detingudes 43 persones, ordenant l'ingrés a presó de 10 d'elles, i van confiscar prop de 300.000 euros en efectiu, a més d'immobles, més d'un centenar de comptes bancaris, vehicles d'alta gamma i objectes de luxe.


Aquest producte es venia finalment en diverses comunitats autònomes a través d'estacions de servei low cost, amb un doble benefici fiscal: l'impagament de l'Impost d'Hidrocarburs gràcies a l'adulteració del producte, i també el de l'IVA, no ingressant l'impost repercutit als seus clients, a partir d'una estructura empresarial que incloïa gran nombre de societats instrumentals i testaferros.

La investigació s'estén a més de 100 persones de diversos països (Espanya, Polònia, Estònia, Bulgària, Romania, Lituània i Armènia), així com a 90 persones jurídiques espanyoles i d'altres estats membres de la UE (Estònia, República Txeca, Portugal, Bulgària, Àustria, Alemanya, Dinamarca, Malta i Lituània).


L'Oficina Nacional d'Inspecció i Investigació de Duanes de l'Agència Tributària (Onii) va iniciar l'operació, anomenada 'Copèrnic', l'any 2018, sota la direcció del Jutjat d'Instrucció número 2 d'Oriola (Alacant), si bé el cas es trasllada a l'Audiència Nacional, que continua la instrucció en l'actualitat, participant també la Fiscalia Anticorrupció.









 

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.
Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor

 

Participació