Demetrio Carceller, un dels homes més rics de l'Estat, acusat de frau fiscal

Hisenda l'investiga per haver amagat 500 MEUR en paradisos fiscals. Havia estat conseller delegat de Cerveses Damm i de la petroliera Disa, a mans del seu fill.

per Redacció Barcelona, 8 de juliol de 2010 a les 16:34 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 8 de juliol de 2010 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

L'Agència Tributària i la Guàrdia Civil investiguen l'empresari Demetrio Carceller, que simulava viure a l'estranger des de fa 15 anys per evitar pagar impostos a l'Estat. A l'empresari, que té més de 80 anys, se li han immobilitzat paquets accionarials per valor de 500 MEUR en societats radicades en paradisos fiscals.


En l'operació –anomenada 'Pinta', coordinada per la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada i dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional- es van efectuar aquest dimecres deu registres en empreses i domicilis particulars de Barcelona, Madrid i Sevilla.


Segons l'Agència Tributària, s'estan instruint diversos delictes fiscals davant de la gravetat del frau. En els registres efectuats en el marc d'aquesta operació, hi van participar 40 agents de la Guàrdia Civil, junt amb inspectors d'Hisenda i altres funcionaris de l'Agència Tributària. L'objecte de les actuacions consisteix en demostrar la titularitat real de paquets accionarials de societats espanyoles, titularitat emmascarada darrera de societats ubicades en paradisos fiscals.

El diari 'El Pais' apunta que aquesta causa podria tenir relació amb la investigació iniciada contra el bufet d'advocats Petrus, que assessorava alguns empresaris catalans imputats en el cas Pretòria. El jutge Baltasar Garzon va començar la instrucció del cas, que ara està en mans del seu substitut a l'Audiència Nacional, Pablo Ruiz.

 

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.
Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor

 

Arxivat a:
Societat, carceller
Participació