La cúpula d'El Corte Inglés, investigada per apropiació indeguda i blanqueig

El jutjat d'Instrucció número 46 de Madrid admet a tràmit una querella de la Corporació Ceslar, segons avança "El Confidencial"

per Redacció, 13 de març de 2017 a les 21:55 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 13 de març de 2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El jutjat d'Instrucció número 46 de Madrid ha admès a tràmit, a instàncies de l'Audiència de Madrid, una querella de la Corporació Ceslar, que posseeix el 9,001% d'El Corte Inglés, contra la cúpula de la companyia. Els denunciats acusen els directius dels delictes d'apropiació indeguda, corrupció entre particulars, falsedat documental i blanqueig de capitals, segons informa El Confidencial.

L'Audiència de Madrid ha ordenat al jutjat que reclami els contractes que justificarien el pagament de 19,5 milions d'euros en comissions per part d'El Corte Inglés a les societats Noganoir i Tereze per una suposada tasca d'assessorament.


Aquesta "tasca" fa referència a l'operació del préstec de 1.000 milions que va concedir al grup del xeic Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, ex-primer ministre de Qatar, a través de la societat ubicada a Luxemburg Primefin el 2015.

 

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.
Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor

 

Participació